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澳金融情報機構稱:ANZ與Westpac兩大銀行也洗錢

www.chinese.net.au     2017年8月12日 星期六

澳洲金融情報機構——澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)在針對聯邦銀行(CBA)違犯反洗錢和反恐金融法的起訴書中稱,六個洗錢團伙中,至少一半還通過澳聯邦銀行之外的其他家銀行進行洗錢,其中包括澳新(ANZ)和西太平洋銀行(Westpac)。

據澳洲金融評論報導,AUSTRAC在法律文件中並未公布其他家銀行的名單,但聯邦銀行有望通過法庭披露細節來查詢對手銀行是否充分上報了可疑交易。

該行首席執行官納雷夫河(Ian Narev)還在上週日(6日)對媒體表示,世界上任何一家大銀行的首席執行官如能十分肯定地稱在滿足金融債權合規方面沒有任何問題,應該是非常膽大的。

不過,西太平洋銀行和澳新銀行對媒體表示,雖然他們對AUSTRAC的報告從法律上無權評論,但他們確信銀行已上報了所有可疑交易。

面對AUSTRAC的法律陳述,澳新銀行發言人回應說:“我們有程序和制度,以確保我們遵守所有相關的反洗錢及反恐金融法律,包括監察和向AUSTRAC報告可疑活動。AUSTRAC審查了我們的自動取款機和智能存款機,沒有發現不合規的證據。”

西太銀行發言人也對此表示:“雖然我們不對個別案件發表評論,但是西太擁有強大的系統來檢測和報告可疑交易,包括大額交易、存款結構和瘋狂洗錢行為”。

 

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